La Fiscalía General de la República informó que la organización conocida como El Caballito habría emitido facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos mediante empresas fachada y asociaciones civiles.
El esquema operaba con personas físicas y morales que ofrecían servicios para reducir cargas fiscales mediante comprobantes de operaciones inexistentes.
Las empresas contrataban estos servicios y registraban las facturas como gastos deducibles o costos operativos, generando beneficios fiscales indebidos.
Posteriormente, los recursos eran distribuidos en diferentes cuentas y entidades vinculadas con la red para ocultar el origen de las operaciones.
La FGR indicó que este mecanismo permitió mover recursos sin sustento económico real y con fines de lavado de dinero.
Estimaciones de Hacienda ubican en más de 12 mil mdp el monto de las facturas emitidas por la organización.
La investigación federal identificó al menos 15 empresas y asociaciones civiles que participaron en la emisión de comprobantes fiscales.
El operativo se realizó en nueve estados: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Como resultado se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la estructura criminal.
Entre los detenidos se encuentran quienes ocupaban posiciones de dirección dentro de la red financiera y operativa.
Las autoridades aseguraron inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y documentación relacionada con las actividades investigadas.
El caso fue desarrollado con apoyo del SAT, la UIF y la Secretaría de Seguridad, bajo la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales.
Los trabajos de inteligencia se realizaron durante varios años y permitieron identificar vínculos entre empresas, asociaciones y personas involucradas.
