El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra el resort Kovay Gardens, cinco ciudadanos y 17 empresas mexicanas por su presunta participación en una red de fraude de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según el Buró Federal de Investigación (FBI), entre 2019 y 2023 unas 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares debido a estos esquemas fraudulentos en México.
Las sanciones implican el embargo de bienes y propiedades en EE.UU. de las personas y empresas señaladas, así como de cualquier entidad en la que tengan participación mayoritaria.
La OFAC identificó al fundador de Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes, como pieza clave de la red, junto al empresario Michael Ibarra Díaz Jr., quienes habrían facilitado la venta de tiempos compartidos a turistas estadounidenses y canadienses para posteriormente defraudarlos.
Entre las empresas sancionadas figuran Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos y Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos de la Bahía, Deep Blue Desarrollos, Estrategia PVR y Solugas Soluciones en Gasolineras, entre otras.
El modus operandi descrito por la OFAC incluye tácticas de venta engañosas, cobros excesivos a tarjetas de crédito y la reventa fraudulenta de tiempos compartidos mediante centros de llamadas controlados por el CJNG en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, también bloqueó cuentas de siete personas adicionales vinculadas a la red.
La OFAC señaló a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, como responsable de las operaciones de fraude en Nayarit, junto a lugartenientes como Óscar Enrique Jiménez Tapia (Tagayas) y José Luis Gutiérrez Ochoa (Tolín), estrechamente ligados al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
