CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector con 185 millones por presunto lavado de dinero y decreta intervención gerencial, detalles aquí en PueblaNews.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por 185 millones de pesos a Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar deficiencias graves en sus controles internos vinculadas a la prevención del lavado de dinero. La medida se enmarca dentro de una investigación internacional que también involucra a autoridades financieras de Estados Unidos.
La CNBV señaló que estas instituciones mexicanas incurrieron en irregularidades operativas y administrativas, particularmente en el cumplimiento normativo relacionado con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta situación motivó a la Junta de Gobierno del organismo a decretar la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, asumiendo de forma directa la administración de ambas entidades.
Este tipo de intervención, si bien no implica el cierre ni la suspensión de servicios financieros, activa una supervisión reforzada para proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema. Cabe recordar que, meses atrás, la CNBV ya había sancionado a estas mismas instituciones con multas por 134 millones de pesos, en ese momento también por fallas en la operación y cumplimiento regulatorio.
Hasta el momento, ninguna de las instituciones sancionadas ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque el sector financiero observa con atención el impacto que esto podría tener en la confianza de los usuarios y en la reputación de los bancos involucrados.
La CNBV reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión y cumplimiento financiero, en coordinación con organismos internacionales, para combatir los esquemas de blanqueo de capitales y proteger al sistema financiero mexicano.
CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector con 185 millones por presunto lavado de dinero y decreta intervención gerencial.
