Senado discutirá reforma antilavado: la UIF tendría superpoderes y bancos deberán vigilar a políticos, todos los detalles en PueblaNews.
El Senado mexicano se prepara para discutir una reforma clave a la ley antilavado, que otorgaría mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir delitos como el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero ligado al narcotráfico y la corrupción política.
La propuesta, impulsada por Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, plantea cambios profundos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de cumplir recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
UIF como víctima en casos de lavado de dinero
Uno de los puntos más relevantes es que la UIF sería reconocida como víctima en casos de lavado de dinero donde se utilicen servicios financieros, lo que permitiría su participación directa en investigaciones y procesos penales. Además, se obligaría a la Fiscalía General de la República (FGR) a notificar a la UIF sobre estos delitos, buscando desarticular redes criminales y recuperar activos.
Monitoreo a políticos, partidos y sindicatos
La reforma introduce el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), obligando a bancos e instituciones financieras a identificar y vigilar las transacciones de políticos, funcionarios públicos y sus allegados. La Secretaría de Hacienda deberá mantener un listado actualizado de PEPs, con datos que los poderes del Estado y organismos autónomos estarán obligados a proporcionar.
Asimismo, partidos políticos y sindicatos deberán reportar a la UIF cualquier sospecha de operaciones ilícitas, algo que no se logró incluir en la ley original de 2011.
Revisión profunda al sistema
También se amplía la vigilancia a sectores como casinos, bienes raíces, joyería y administradores de activos, quienes deberán tener políticas internas de verificación y control. Las empresas deberán registrar quién controla sus operaciones y reportar cambios de tenencia.
El dictamen podría votarse antes de que finalice el actual periodo legislativo, a finales de abril. De aprobarse, marcaría un giro importante en la lucha contra el crimen organizado financiero y la corrupción en México.
Senado discutirá reforma antilavado: la UIF tendría superpoderes y bancos deberán vigilar a políticos.
